Quyết định 624/QĐ-NHNN Quy chế Tổ giúp việc Nhóm Châu Á về chống rửa tiền đối với Việt Nam

Quy chế hoạt động của Tổ giúp việc về chống rửa tiền đối với Việt Nam

Ngày 08/4/2021, Quyết định 624/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ giúp việc thực hiện các hành động sau đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam.

Theo đó, Tổ giúp việc là tổ công tác liên ngành tư vấn, giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động nhằm khắc phục các thiếu hụt trong cơ chế phòng, chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố/chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt sau đánh giá đa phương của APG giai đoạn 2021-2025 để Việt Nam sớm ra khỏi Danh sách của Nhóm Rà soát các vấn đề về hợp tác quốc tế thuộc Lực lượng đặc nhiệm tài chính.

Ngoài ra, Tổ giúp việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây: Nghiên cứu, rà soát các thiếu hụt về khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố/chống tài trợ phổ biến vũ khí so với yêu cầu của 40 Khuyến nghị của FATF; Nghiên cứu các hành động do Đoàn đánh giá APG kiến nghị tại Báo cáo đa phương đối với Việt Nam;…

Bên cạnh đó, các nhóm công tác định kỳ 03 tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu báo cáo Tổ giúp việc về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 624/QĐ-NHNN tại đây