Quyết định 1451/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

STT

Nội dung hành động

Cơ quan chủ trì

Thời gian hoàn thành

1

Thực hiện khuyến nghị của Đoàn đánh giá đa phương đối với Việt Nam năm 2008; cung cấp các trường hợp cụ thể để chứng minh sự tiến bộ của Việt Nam

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tháng 8/2011

2

Rà soát và kiến nghị sửa đổi (nếu cần thiết) Bộ luật hình sự để tuân thủ Điều 6 của Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước Palermo) và Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF)

Bộ Tư pháp

Tháng 8/2011

3

Trình cấp có thẩm quyền về việc phê chuẩn Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia

Bộ Tư pháp

Tháng 12/2010

4

Rà soát và kiến nghị sửa đổi (nếu cần thiết) Bộ luật hình sự để tuân thủ Điều 2 Công ước quốc tế về chống tài trợ khủng bố và khuyến nghị đặc biệt I của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF)

Bộ Tư pháp

Tháng 8/2011

5

Xây dựng Đề án tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

Bộ Tư pháp

Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010

6

Dự án Luật đăng ký bất động sản. Minh bạch, quản lý bất động sản, hỗ trợ chống rửa tiền

Bộ Tư pháp

Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010

7

Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện những yêu cầu trong Điều 230a và Điều 230b của Bộ luật hình sự về khủng bố và tài trợ khủng bố

Bộ Công an

Tháng 8/2011

8

Nghiên cứu thể hiện các nội dung về chống tài trợ khủng bố (như thực hiện Nghị quyết 1267 và 1373 của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc) vào nội dung Luật phòng, chống khủng bố và Luật chống rửa tiền phù hợp với các cam kết quốc tế có liên quan của Việt Nam

Bộ Công an

Tháng 8/2011

9

Xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn các Bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện những yêu cầu trong Điều 251 Bộ luật hình sự về chống rửa tiền

Bộ Công an

Tháng 10/2010

10

Rà soát những hạn chế về quy định liên quan đến khách hàng có rủi ro cao và các yêu cầu của chủ sở hữu hưởng lợi

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tháng 12/2010

11

Hướng dẫn bổ sung nhăm tăng chất lượng và số lượng các báo cáo giao dịch đáng ngờ của tất cả các tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tháng 3/2011

12

Thực hiện một số hoạt động thanh tra, kiểm tra tại chỗ về chống rửa tiền đối với các tổ chức tín dụng, thực hiện thanh tra đối với một số tổ chức tín dụng không có hoặc có số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ thấp và áp dụng các biện pháp xử phạt nếu cần thiết.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tháng 10/2010

13

Xây dựng các chương trình đào tạo về kỹ năng điều tra tài chính, nâng cao nhận thức về nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố cho một số đơn vị có liên quan

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tháng 12/2010

14

Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền việc xây dựng Luật chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010

15

Thực hiện các hoạt động tuyên truyền về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 12/2010

16

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Bộ Tài chính

Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010

17

Xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 7/6/2005 (Nghị định 74) của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, trò chơi giải trí có thưởng

Bộ Tài chính

Tháng 10/2010

18

Nghiên cứu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế về việc công khai danh sách doanh nghiệp có liên quan đến tham nhũng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010

19

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Bổ sung chế tài giám sát chặt chẽ tài khoản người đã và đang giữ chức vụ chủ chốt trong bộ máy và người thân

Thanh tra Chính phủ

Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010